CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS 2019 y 2020
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Comarapa R.L., en uso de sus atribuciones conferidas en el Art. 41 de nuestro Estatuto Orgánico, convoca a los socios activos de la Cooperativa a la Asamblea Anual Ordinaria de Socios, que se llevará a cabo el día Domingo 11 de abril del 2021 a Hrs. 14:00 en el Colegio Gabriel Rene Moreno.
La Asamblea quedará legalmente constituida, si a la hora indicada en la citación están presentes la mitad más uno de los socios o delegados habilitados para el efecto. Si transcurrida una hora de la señalada en la citación no hubiera el número indicado; la Asamblea General quedará legalmente constituida con la asistencia de los socios activos presentes en cumplimiento al Art. 43 de nuestro Estatuto Orgánico.
ORDEN DEL DIA
- Presentación del Reglamento de debates
- Lectura y aprobación del acta anterior
- Informe del Consejo de Administración
- Informe del Comité de Créditos
- Informe de Gobierno Corporativo
- Informe del Consejo de Vigilancia
- Informe del Inspector de Vigilancia
- propuestas de firmas de Auditoria Externa para la gestión 2021
- Lectura del Dictamen de Auditor Independiente, consideración de los Estados Financieros.
- Pronunciamiento y aprobación de los informes, Estados Financieros, proyecto memoria Anual
- Aprobación de distribución de excedentes de percepción, POA, Plan Estratégico Institucional 2021 – 2023 y proyecciones Financieras
- Informe de Consejeros salientes
- Informe del Tribunal de Honor
- Ratificacion/Aprobación de contribución o aporte o fines sociales, culturales, gremiales y benéficos.
- Aprobar el monto a aportar para el fondo ambiental de la cuenca del Rio Comarapa, aprobación de la participación de la Cooperativa Comarapa en el Fondo Local de Conservación de Cuenca del Rio San Isidro y el monto a aporta
- Informe sobre amonestaciones escritas impuestas por ASFI.
- Informe del Comité de Nominaciones Electoral y presentación de la actualización de su Reglamento.
- Elección y/o renovación parcial de los miembros del Tribunal de Honor
- Elección y/o renovación parcial de Consejeros de Administración y Vigilancia.
- Elección y/o ratificación del Comité de Nominaciones
- Varios:
Designación de dos socios para la firma del acta,
Entrega de incentivos a socios asistentes a la Asamblea Ordinaria de Socios.
Para participar con derecho a voz y voto, los socios deben cumplir puntualmente con todos los compromisos que hayan contraído con la Cooperativa, pago puntual de sus préstamos, compra de Certificados de Aportación por la gestión 2020, portar barbijos y otras medidas de bioseguridad, además de portar su Cedula de Identidad.
En cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 4º del D.S. 4451, la Cooperativa ha establecido las siguientes medidas de bioseguridad a ser aplicadas el día de la Asamblea de Socios, siendo las siguientes:
- Uso obligatorio y permanente de barbijos
- Distanciamiento físico de 1.5 a 2 metros entre personas
- Uso de alcohol al 70%, a disposición de los participantes
- La Cooperativa aplicara demás protocolos para reuniones presenciales en el escenario de covid-19
Comarapa, 27 de marzo del 2021
Atentamente,
